Arjantin, Türkiye’ye iade edilen Türk vatandaşı hakkında detaylar
Arjantin, uluslararası yakalama kararı bulunan Türk vatandaşını Türkiye’ye iade etti. Olayın detayları ve arka planı haberimizde.
Arjantin Federal Polisi’ne (PFA) bağlı Uluslararası İş Birliği Genel Müdürlüğü, Interpol tarafından hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan bir Türk vatandaşını Türkiye’ye iade etti. Bu kişinin, Türkiye merkezli bir suç örgütü aracılığıyla kara para aklama faaliyetlerine katıldığı iddia ediliyor.
Kimliği gizli tutulan şahsın, geçen yıl Aralık ayı ortalarında Arjantin’e giriş yaptığı ve Göç İdaresi tarafından tespit edildiği belirtildi. Ardından, PFA’ya bağlı Federal Kaçaklar ve İadeler Soruşturma Birimi, uluslararası yakalama kararının geçerliliğini doğrulayarak kişiyi gözaltına aldı. Bu durum, Ankara Ulusal Merkez Bürosu’na (OCN) da bildirildi.
Son saatlerde Türkiye’den gelen bir polis ekibi, Ezeiza Uluslararası Havalimanı’nda zanlıyı teslim alarak İstanbul’a götürdü. Şüpheli, işlediği iddia edilen suçlardan dolayı İstanbul’da yargılanacak.
Soruşturmanın arka planı
Bu dosya, Haziran 2021’de Türkiye’de başlatılan bir soruşturmaya dayanmaktadır. Türk yargı makamları, yaklaşık 3 milyon dolar değerinde şüpheli bir kripto varlık transferi tespit etti. Söz konusu para, kaynağı belirsiz bir kripto cüzdandan, halihazırda soruşturma altında bulunan bir suç örgütü liderinin hesabına aktarılmıştı.
Türk makamlarının yürüttüğü araştırmalar, bu transferlerin arkasında yasa dışı bahis, kumar ve spor müsabakalarıyla bağlantılı çeşitli faaliyetlerin bulunduğunu ortaya koydu. Soruşturma ilerledikçe, iade edilen kişinin örgüt içinde aktif bir rol üstlendiği belirlendi. Zanlının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne bölgesinde bulunan tanınmış bir otelin kumarhanesinde müdürlük yaptığı ve bu süreçte suç faaliyetlerine katıldığı iddia ediliyor.
Ayrıca, örgütün birçok hesap üzerinden bahis oynayarak yasa dışı kazanç sağladığı ve bu gelirlerin farklı banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto varlık sağlayıcıları arasında yapılan transferlerle aklandığı tespit edildi. Paranın izini zorlaştırmak amacıyla, büyük meblağların birçok küçük tutarlı transferlere bölündüğü ve ardından kripto varlık satın alınarak örgüt liderinin ve yasa dışı faaliyetlere karıştığı belirtilen diğer 10 kişinin dijital cüzdanlarına aktarıldığı kaydedildi.
